2022_RMW_00041 - Buitengewone algemene vergadering De Ark - 15 december 2022 - agenda - Goedkeuring

Gelet op de uitnodiging dd. 15 november 2022 aangaande de Buitengewone Algemene Vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap met sociaal oogmerk onder de naam “DE ARK” met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 599, B.T.W. BE 0403.773.287 RPR Turnhout, die zal gehouden worden op donderdag 15 december 2022 om 16.45 uur,

met de agenda conform de bijlage bij de uitnodiging van deze buitengewone algemene vergadering, samengevat: 

1. Ontslag en (her)benoeming van bestuurders
2. Splitsing van de bestaande aandelen
3. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel en het fusieverslag
4. Mededeling door het bestuursorgaan van gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap of van de over te nemen vennootschap sedert de datum van het fusievoorstel
5. Besluit tot fusie met uitwerking op 1 januari 2023
6. Ingevolge de fusie door overneming, verhoging van het maatschappelijk kapitaal
7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
8. Wijziging van de benaming van de vennootschap in ‘Woonboog’
9. Goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap ingevolge de fusie
10. Kennisname, toelichting en bespreking van de jaarrekening en de tussentijdse financiële cijfers
11. Kwijting aan het bestuursorgaan en de commissaris van de over te nemen vennootschap
12. Beslissing met betrekking tot de bewaarplaats van de boeken en bescheiden van de overgenomen vennootschap
13. Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten
14. Vaststelling dat het mandaat van de bestuurders en commissaris in de overgenomen vennootschap een einde zal nemen door ontbinding van zelfde vennootschap
15. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan en de commissaris
16. Kennisname van ontvangen kennisgevingen tot uittreding door aandeelhouders
17. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
18. Beslissing omtrent het volgestort gedeelte van het kapitaal van de overnemende en de over te nemen vennootschap en het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal.
19. Wijziging van het doel en het voorwerp van de overnemende vennootschap
20. Aanpassing van de statuten
21. Opdracht aan de notaris
22. Adres van de zetel
23. Vaststelling samenstelling raad van bestuur Woonboog BV
24. Bezoldiging van de bestuurders van woonboog BV

Gelet op het OCMW raadsbesluit d.d. 25 februari 2019 houdende aanduiding van dhr. Werner Hens als vertegenwoordiger van OCMW Balen in de algemene vergadering van  De Ark tijdens de huidige bestuursperiode;

Gelet aldus dat hierboven vermelde vertegenwoordiger namens OCMW Balen wordt afgevaardigd voor onderhavige buitengewone algemene vergadering van De Ark op 15 december a.s.;